Santo Domingo RD/Arresto Grupo Estafaba
En República Dominicana, las autoridades han llevado a cabo un importante golpe contra el cibercrimen y la estafa a adultos mayores en Estados Unidos. Después de 13 meses de meticulosa investigación, el Ministerio Público, en colaboración con el organismo de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) de la ciudad de Nueva York, ha llevado a cabo la «Operación Discovery 2.0». En esta operación, se logró capturar a más de una veintena de personas involucradas en una red transnacional dedicada a defraudar a cientos de ciudadanos estadounidenses mediante estafas, extorsiones y robo de identidad.
Durante los allanamientos realizados en el marco de la operación, las autoridades lograron impactar tres centros de operación que aparentaban ser centros de llamadas o Call Centers. En dichos allanamientos, se incautaron equipos electrónicos, incluyendo teléfonos móviles y tabletas, así como vehículos, dinero en efectivo y prendas. Además, se encontraron varias armas de fuego.
Gracias a la colaboración entre las agencias de investigación y el Ministerio Público, se lograron obtener evidencias contundentes que demostrarían la responsabilidad penal de los detenidos en delitos tipificados en el Código Penal Dominicano, tales como complicidad, asociación de malhechores, usurpación de identidad y estafa. Asimismo, enfrentan cargos por violación a otros artículos de la Ley 53-07, sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, relacionados con estafas a través de medios informáticos, telemáticos y de telecomunicaciones, así como la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos.
Las operaciones se llevaron a cabo en varios barrios de Santiago, incluyendo Libertad, Gurabo y Pekín. En total, la Operación Discovery 2.0 involucró la participación de más de 20 fiscales, 200 agentes de operaciones especiales, la policía uniformada y el Departamento de Investigaciones Criminales (Dicrim) de la Policía Nacional, así como equipos de investigadores y técnicos de la Procuraduría Especializada contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, bajo la coordinación operativa de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público.
A medida que avanza el caso, se espera que más detalles salgan a la luz, revelando cómo operaba esta red criminal y cuántas personas fueron víctimas de sus engaños. Es importante destacar que muchas de las víctimas eran adultos mayores, vulnerables a estas prácticas delictivas. Por ahora, los implicados enfrentarán la justicia y deberán rendir cuentas por sus acciones ante la ley.