La Policía española y la Guardia Civil desarticularon una organización criminal vinculada a la banda «Los Trinitarios», que operaba en España y Suiza, dedicada a cometer fraudes bancarios mediante la técnica de SIM Swapping. La red logró estafar aproximadamente 429,000 euros y suplantó la identidad de al menos 100 personas.
Modus operandi y técnica utilizada
Los detenidos duplicaban las tarjetas SIM de los teléfonos móviles de sus víctimas sin consentimiento, permitiéndoles controlar las líneas telefónicas. De esta manera, interceptaban códigos de verificación bancaria enviados por SMS para realizar transferencias fraudulentas. Además, abrían cuentas bancarias con documentación falsa y a nombre de terceros para transferir el dinero a cuentas controladas por miembros de la organización en Suiza.
Resultados de la operación
La operación policial se saldó con 20 detenidos:
- 16 en España
- 4 en Suiza
Los agentes realizaron 14 registros en España y 4 en Suiza, incautando:
- Un subfusil
- Cuatro escopetas
- Tres pistolas detonadoras
- 47 teléfonos móviles
- Siete ordenadores portátiles
- Documentación falsa y tarjetas bancarias en blanco
- Copiadora de banda magnética
Movimientos financieros y criptomonedas
La investigación reveló movimientos por más de un millón de euros hacia cuentas en Suiza, además de transferencias de 70,000 dólares y compras de criptomonedas. Se logró bloquear envíos por un valor de 95,000 euros antes de que llegaran a su destino.
Delitos imputados
Los arrestados enfrentan cargos por:
- Estafa
- Blanqueo de capitales
- Falsedad documental
- Usurpación de identidad
- Revelación de secretos
- Pertenencia a organización criminal
Esta operación, iniciada en diciembre de 2021, evidencia el alcance internacional de las actividades ilícitas de esta red y el uso de métodos sofisticados para el fraude y el blanqueo de dinero.