Santo Domingo RD
El Ministerio Público solicitó prisión preventiva contra Jefry Leonardo Cepeda Núñez, señalado como uno de los principales implicados en una red criminal acusada de cometer un fraude superior a los RD$200 millones en perjuicio de una entidad financiera del país.
La solicitud de medida de coerción fue depositada ante la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, tribunal que fijó para este martes a las 9:00 de la mañana el conocimiento de la audiencia.
Cepeda Núñez, exempleado de la entidad bancaria afectada, fue arrestado el pasado lunes tras entregarse voluntariamente ante la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros de la Procuraduría General de la República.
Con su arresto, asciende a diez el número de personas sometidas a la justicia por su presunta vinculación en el esquema fraudulento. Entre los demás imputados figuran Francis Michael Laureano Marte, Juan Antonio Ureña Geraldo, Kaury Miguel Lazala Brazobán, Luis Miguel García Peña, Pedro Andrés García Pérez, Luis Guillermo García Faña, Elsa Sthefanya Sánchez Fernández, Pedro Reynaldo Bello Pérez y Julio Antonio García Faña.
La procuradora de corte Lewina Tavárez Gil, titular de la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros, manifestó su confianza en que los tribunales impondrán un año de prisión preventiva y declaren el caso complejo debido a la gravedad de los hechos y la cantidad de delitos atribuidos a los acusados.
El órgano acusador imputa a los involucrados los delitos de estafa agravada, estafa simple, robo asalariado, delitos de alta tecnología y lavado de activos.
Asimismo, el juez Rigoberto Sena aplazó para este miércoles la audiencia de medida de coerción contra los primeros nueve imputados, luego de acoger una solicitud de los abogados defensores para presentar presupuestos de arraigo.
Ante esta situación, el Ministerio Público informó que pedirá la fusión de los expedientes para que el proceso de coerción sea conocido de manera conjunta contra los diez implicados.
De acuerdo con las investigaciones, la supuesta organización captaba terceras personas para desviar fondos de forma fraudulenta desde la entidad financiera afectada.
Las autoridades, en coordinación con la Dirección de Área de Policía Cibernética (Dicat), realizaron nueve allanamientos simultáneos en el Distrito Nacional, Santo Domingo Este y Santo Domingo Norte, como parte de las operaciones para desmantelar la red criminal.